Veronica V. Vergara G.

Funciones  Operativas: • Realizar proceso de vinculación del cliente, analizando los documentos entregados • Armar expediente de cliente. • Aprobar, digitar transferencias en cuentas por las solicitudes realizadas porlos clientes. • Solicitar la documentación correspondiente al área comercial y clientes. • Proponer soluciones y guías adecuadas en la gestión de confección de expediente de clientes de Fideicomisos. • Gestionar y apoyar a las áreas de negocios en las solicitudes de documentación correspondiente al área comercial y clientes. • Facturaciones conforme a la operativa y manejo de clientes Fiduciarios.  Cumplimiento • Confeccionar los Átomos de Riesgo (PF01 y PF02), otros documentos regulatorios como corrida Ofac, • Cumplir, analizar los documentos presentados por el cliente y emitir los correspondientes para la correspondiente debida diligencia de los clientes que se vinculan y los que se encuentran en proceso de actualización. • Lograr la reducción de hallazgos emitidos por la Superintendencia de Bancos, en las dos inspecciones regulares.  Administrativas • Coordinar y supervisar que el personal cumpla con las políticas, procedimiento y lo requerido en las normas legales y Superintendencia de Bancos. • Confeccionar cronograma de capacitaciones • Colaborar con la confección de presupuesto • Supervisar, llevar el Control de las cuentas por cobrar Fideicomitente.  Proceso • Levantar procesos, manuales y demás lineamientos en pro de la eficiencia y gestión de la Fiduciaria. • Adecuar los procesos, de vinculación del cliente y análisis de los documentos entregados, según el tipo de Fideicomiso requerido por el cliente.  Liquidación de los Fideicomisos • Llevar proceso de liquidación desde la notificación hasta la adjudicación  Manejo de Actividades Gerenciales y Corporativas • Preparar informes de gestión, para directores, Gerencia General homologa y Entes Reguladores. • Participar en reuniones con clientes para captarlos. • Hacer presupuesto, plan de negocio de la Fiduciaria. • Llevar comité de Negocio Fiduciario. • Documentar los objetivos de los integrantes del equipo.  Otros • Confeccionar Contratos, acuerdos, actas para los Fideicomisos. • Manejo de Registro Pùblico, DGI, ANTI. • Realizar evaluaciones y sugerir adecuaciones en los contratos de los diferentes tipos de Fideicomisos gestionados en la Fiduciaria. • Capacitar de personal interno del Grupo y de sucursales. • Conocimiento en la normativa Legal, Acuerdos, establecida para el manejo adecuado de los Fideicomisos e información necesaria que debes suministrar los clientes Fiduciarios.

• Confección de Contrato (Privados y Escrituras) de Fideicomisos, compraventas, facilidades de crédito, otros que se requieran. • Realizar Debida diligencia, armar expedientes. • Supervisión del personal del área inmuebles en legal • Atención al cliente. • Presentar tramites en diversas instituciones (Registro Público, ANATI y notaria.

• Realizar trámites en instituciones gubernamentales como Idaan, DGI, Registro Público de Panamá. • Confeccionar Contratos, Escrituras, Minutas, finiquitos de Compraventas. • Elaborar formularios de traspaso • Coordinadora del Departamento Legal (Área de Inmueble) • Atender solicitudes en DGI • Servicio al cliente