ROSA MELGAR
Acerca del candidato
Ubicación
Educación
E
Especialización en Alta Gerencia
2023
Universidad del Istmo
Postgrado en Alta Gerencia
L
Licenciatura en Administración de Finanzas
2016
Universidad del Istmo
Licenciatura
Trabajo & Experiencia
A
ANALISTA DE CUMPLIMIENTO
21-03-2022 - 10-08-2023
ARCA CAPITAL
Analista de Cumplimiento, revisión de clientes nuevos y actuales para apertura de cuentas y actualización de expedientes. Monitoreo de transferencias diarias en OFAC. Manejo de expedientes físicos y digitales.
E
Estadístico 1
10-02-2020 - 20-03-2022
Ministerio Público
Estadístico del Ministerio Público encargada de las cifras de la Fiscalía de Drogas, confección de informes estadísticos y encargada de reporte de cifras de País a nivel nacional a organismos gubernamentales e Internacionales
A
ASISTENTE ADMINISTRATIVA
10-10-2012 - 25-10-2016
LUXURY HOMES REALTY
Asistente Administrativa encargada de confección de cheques, facturas y manejo de cuentas por pagar. Encargada de manejo de paginas de publicaciones como Encuentra 24 y Compre y Alquile. Atención al cliente para visitas a apartamentos y locales para venta o alquiler
Cursos & Talleres
D
Defraudación Fiscal
2020
Seminario
T
Taller virtual cooperación Internacional y evidencia digital
2021
Capacitación UNODC
T
Tipologías regionales e Internacionales de Lavado de Dinero
2022
Webinar con Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros
É
Ética y Transparencia Pública para servidores públicos
2021
Curso de ANTAI
