Richard Hurtado

Validar y verificar documentos en listas de sanciones como OFAC, ONU y boletinados internos del banco para completar la debida diligencia. • Gestionar la debida diligencia ampliada realizando validaciones en múltiples fuentes de información para asegurar el cumplimiento con las normativas de prevención de lavado de dinero (PLD). • Analizar datos operativos y proponer mejoras en los procesos de debida diligencia, reduciendo costos y optimizando eficiencia. • Supervisar la revisión y control de calidad de expedientes, asegurando el cumplimiento de políticas de protección de datos. • Garantizar el cumplimiento de SLA y acuerdos de servicio, ofreciendo soluciones eficientes en la gestión de solicitudes. • Supervisar operaciones diarias con proveedores, asegurando el cumplimiento de plazos y la correcta ejecución de solicitudes críticas. • Liderar un equipo en la gestión de datos y KPIs, impulsando mejoras en los procesos y asegurando calidad en la entrega. • Colaborar con departamentos internos y equipos de cumplimiento para asegurar la correcta gestión de riesgos y normativas. • Coordinar entregas de documentación crítica, garantizando el cumplimiento de plazos establecidos en normativas internas. • Elaborar informes con análisis de rendimiento y proponer estrategias para mejorar la eficiencia operativa y el cumplimiento. • Supervisar la revisión y control de calidad de expedientes, asegurando el cumplimiento de políticas de protección de datos. • Gestionar y asegurar la digitalización y seguridad de documentos confidenciales, cumpliendo con normativas de protección de datos.

Promocionar la venta de propiedades e inmuebles en áreas de interés turístico. • Brindar atención telefónica a los clientes, ofreciendo información veraz y oportuna sobre los servicios que brindaba la empresa. • Funciones administrativas asignadas a requerimiento departamento de ventas.