RICARDO RAUL RANGEL BARRIOS
Acerca del candidato
Objetivos:
Ampliar el marco de referencia profesional en el ámbito legal, así como en la nueva institucionalidad, competitividad, equidad y las técnicas modernas legales y de gestión judicial.
Habilidades:
Supervisión del cumplimiento de las normas regulatorias en materia de juegos y apuestas.
Supervisión de las normas para la detención del blanqueo de capitales. Evaluación de las normas de funcionamiento administrativo y eficiencia laboral del personal. Manejo de Office, Internet.
Ubicación
Educación
Trabajo & Experiencia
Asistencia a la Gerencia de Auditoría Interna. Realizamos auditorias de las ventas y producción a nivel nacional de la compañía.
Elaboración de políticas y programas para la detección de blanqueo de capitales. Confección de controles internos y comunicación conducente a prevenir actividades de blanqueo de capitales. Notificación de transacciones múltiples en efectivo a la unidad de análisis financiero. Capacitación de personal en la prevención de blanqueo de capitales.
Elaboración de políticas y programas para la detección de blanqueo de capitales. Confección de controles internos y comunicación conducente a prevenir actividades de blanqueo de capitales. Notificación de transacciones múltiples en efectivo a la unidad de análisis financiero. Capacitación de personal en la prevención de blanqueo de capitales. Entre los logros alcanzados dentro de la empresa podemos señalar, la capacitación de todo el personal de la empresa en cuanto a la confección de toda la documentación requerida por la unidad de análisis financiero en relación a las actividades de control de lavado de capitales, se mantuvo satisfactoriamente controles adecuados para evitar actividades de blanqueo dentro de la empresa, organizamos todo lo referente a las funciones del oficial de cumplimiento e implementamos las políticas a seguir dentro de la empresa con respecto a la posición. Atención de asuntos legales del casino.
Elaboración de políticas y programas para la detección de blanqueo de capitales. Confección de controles internos y comunicación conducente a prevenir actividades de blanqueo de capitales. Notificación de transacciones múltiples en efectivo a la unidad de análisis financiero. Capacitación de personal en la prevención de blanqueo de capitales. Atención de asuntos legales de la agencia de juego.
Asesoria en materia fiscal y tributaria Asesoria en casos del ramo civil y comercial
