Nereyda Abrego

Profesional con más de 25 años de experiencia en el sector financiero y regulatorio, con sólida trayectoria en cumplimiento normativo, prevención de blanqueo de capitales y normativa fiscal internacional (FATCA/CRS). Amplia experiencia en formación y capacitación de profesionales y sujetos obligados, incluyendo elaboración de manuales, diseño de matrices de riesgo, asesorías y entrenamientos presenciales y virtuales. Me desempeñe como Jefa de Contabilidad al inicio de mi carrera, soy comprometida con la formación continua, el fortalecimiento institucional y la excelencia académica.

Áreas de Especialización
– Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (PBC/FT)
– FATCA / CRS / Normativa Fiscal Internacional
– Consultoría y Facilitación de Talleres
– Docencia Técnica en Cumplimiento y Auditoría

-Contabilidad

– Formación y Capacitación de Equipos Multidisciplinarios
– Elaboración de Manuales, Procedimientos y Material Didáctico

– Sistemas de Control Interno y Matrices de Riesgo

Experiencia en Capacitación y Formación
Directora de Consultorías – Jenkins Lara Consulting

(Marzo 2025 Trabajo Eventual)

·        Liderazgo en programas de capacitación para clientes del sector financiero y sujetos obligados .

·        Diseño de contenidos para entrenamientos en temas de cumplimiento, fiscalidad y prevención de delitos financieros.

·        Facilitadora principal en cursos y talleres internos y externos.

Gerente de Cumplimiento – Múltiples Bancos (2007 – 2025)

(Banco Ficohsa, Multibank, Caja de Ahorros, Credicorp Bank)

·        Coordinación de programas de formación interna sobre PBC/FT y sistemas regulatorios.

·         Presentación de indicadores, metodologías y sistemas de monitoreo como herramientas educativas

·        Desarrollo de contenidos y presentaciones formativas para comités de cumplimiento, equipos internos y corresponsales.

Auditor Bancario – Superintendencia de Bancos de Panamá ( 2001 – 2007)

·        Capacitación y orientación a entidades reguladas sobre Ley Bancaria y normativa de prevención.

·        Inspecciones y asesorías a bancos en temas normativos.

Formación Académica
Post Grado en Docencia Superior /Universidad del Istmo (2025 en curso)

Licenciatura en Administración de Finanzas y Banca – Universidad del Istmo (1994 – 1998)

Bachiller en Comercio Bilingüe con Especialización en Contabilidad – Instituto Panamericano (1981 – 1993)

Certificaciones y Seminarios Relevantes
– Congreso Hemisférico contra el Blanqueo de Capitales (2008–2023)

– Guías Anticorrupción para Oficiales de Cumplimiento (Nov. 2023)
– Certificación en AML Anti Money Laundering
– Certificación Monitor Plus
– Conferencia Latinoamericana ACFCS sobre Delitos Financieros (2016)

Habilidades Técnicas
–  Plataformas de Capacitaciones ( E-learnings)

– Diseño de contenidos de formación y presentaciones (PowerPoint, Word)
– Conocimientos avanzados en normativa FATCA/CRS, PBC/FT, y Sistemas de    cumplimiento

– Plataformas de Monitoreo: Sentinel, World Check, Monitor Plus, ASSIST

– Programas Contables Peach tree

–

Referencias
Luis Barahona – Subdirector, Superintendencia de Bancos – 6222-2025
Nancy Batista – PBC, Superintendencia de Bancos – 6845-5425
Judith Palacios – Subdirectora Superintendencia de Seguros – 6644-3774