Nailyn Valeta
Acerca del candidato
Licenciada en Administración de Negocios Internacionales con interés de desarrollarse en el área de operaciones logísticas específicamente en procesos de compras, abastecimiento y gestión de inventarios buscando generar propuestas de valor en tareas de elaboración de órdenes de compra y contratos, seguimiento y negociación con proveedores, control de almacenes e inventarios cíclicos. Actualmente cuento con sólidos conocimientos en procedimiento de importaciones y exportaciones a su vez de contar con dominio de Excel. Enfocada en el aprendizaje continuo, servicio y alta capacidad de análisis.
Ubicación
Educación
Trabajo & Experiencia
Responsable de Atender y dar seguimiento al monitoreo periódico de los controles establecidos en materia de prevención de LD/FT y a las actividades de monitoreo establecidas en materia de cumplimiento de las regulaciones externas y de las políticas internas. - Monitoreo de los clientes nuevos con primas igual o mayor a 10K cuente con la documentación regulatoria. - Reporte de clientes sin la documentación regulatoria y gestionarlos con las distintas áreas responsables. - Atender las validaciones de clientes contra listas restrictivas de riesgo. - Monitoreo de los clientes identificados de Alto Riesgo, para su respectiva debida diligencia. - Reporte mensual de todos los clientes sin documentación regulatoria, analizarla, hacer observaciones y distribuir entre las áreas responsables a las cuales debe dar seguimiento estrecho.
Cuento con los conocimientos básicos y la eficiencia de aprender y manejar rápidamente cualquier programa de software o sistema de archivos de oficina. - Responder y realizar llamadas telefónicas, mensajes o correos electrónicos. -Gestión de documentos y archivos en un sistema de archivo - Gestión financiera y presupuestaria -Preparar, redactar y editar cartas, informes, notas y correos electrónic
