Mayka Jazmin Howard Castro
Acerca del candidato
Profesional con más de 30 años de experiencia en el sector bancario, he desarrollado una sólida trayectoria en áreas administrativas, de operaciones y en cumplimiento regulatorio, especializándome en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Apasionada por el aprendizaje continuo, me esfuerzo por compartir conocimientos con mi equipo, fomentando un ambiente de colaboración y crecimiento.
Creo firmemente en la importancia de mejorar las relaciones interpersonales y en ejercer un liderazgo efectivo a través de la comunicación clara, la escucha activa y el análisis de datos. Mi enfoque se centra en simplificar funciones y procesos para potenciar la calidad y productividad del equipo, siempre orientada a cumplir con los estándares regulatorios y a contribuir al éxito de la organización.
Ubicación
Educación
Marco regulatorio Casos de análisis
Formación de procesos administrativos, contables y manejo de capital humano.
Trabajo & Experiencia
Supervisé y lideré el equipo de Transferencias y Sanciones OFAC, garantizando el cumplimiento de las normativas internacionales y nacionales. Elaboré informes estadísticos para la alta dirección y el Comité de Cumplimiento, facilitando la toma de decisiones estratégicas. Actualicé y optimicé procedimientos en las herramientas Side Safewatch y Payment Guard, coordinando con proveedores para mejorar la eficiencia y precisión en el monitoreo. Implementé y supervisé el Programa de Sanciones OFAC, asegurando la correcta atención y seguien todas las áreas del banco. Coordiné la atención y resolución de consultas de bancos corresponsales sobre transacciones, mitigando riesgos y fortaleciendo relaciones interbancarias.
Realicé monitoreo y análisis de operaciones bancarias, incluyendo transferencias internacionales, ACH, comercio exterior y cartas de crédito, utilizando herramientas como Monitor Plus y Side Safewatch. Revisé expedientes de apertura de cuentas y analicé patrones de comportamiento de clientes para detectar actividades sospechosas. Gestioné listas OFAC y otras bases de datos, asegurando la conformidad con las regulaciones internacionales. Respondí a requerimientos de la Contraloría General y bancos corresponsales, fortaleciendo la transparencia y cumplimiento regulatorio.
Coordiné y gestioné las alertas y análisis en Side Safewatch, asegurando la detección y reporte oportuno de actividades sospechosas relacionadas con sanciones internacionales. Asistí en la atención de solicitudes de bancos corresponsales y en funciones administrativas del departamento de Cumplimiento.
Apoyé en la gestión de herramientas de monitoreo y análisis de riesgos, contribuyendo a la protección del banco contra actividades ilícitas.
Brindé soporte en tareas administrativas y operativas del área de Cumplimiento, fortaleciendo los procesos internos.
Manejé operaciones de control y registro de depósitos, asegurando precisión y eficiencia en las transacciones diarias.
