Marivitzel Nuñez
Acerca del candidato
Abogada con práctica en derecho civil, comercial y bancario. Me desempeño en la redacción de documentos legales, gestión de trámites ante entidades públicas, procesos de debida diligencia y cumplimiento regulatorio, así como en la administración corporativa de sociedades.
He gestionado procesos de incorporación, fusión y disolución de personas jurídicas, y he asumido funciones en la gestión operativa de una empresa que administra una cartera superior a 500 clientes.
Mantengo interés en continuar fortaleciendo mis conocimientos y aportar al cumplimiento de los objetivos institucionales
Ubicación
Educación
Trabajo & Experiencia
• Seguimiento y gestión de procesos ejecutivos hipotecarios en juzgados civiles, municipales y la Corte Suprema de Justicia. • Redacción de documentos legales: demandas, poderes, notificaciones, solicitudes de emplazamiento, entre otros. • Elaboración de informes mensuales para clientes con cartera de procesos judiciales extensas.
Gerente General | CF Services Inc. (subsidiaria de 2023 – Presente Sucre, Briceño & Co. y Central Fiduciaria) • Supervisión General de la empresa y toma de decisiones administrativas estratégicas para la empresa. • Control de cuentas bancarias, verificación de estados financieros, gestión de pagos y cobros. • Incorporación de personas jurídicas en la República de Panamá y registro bajo las normas locales, con una cartera actual de +500 clientes. • Incorporación de sociedades en Islas Vírgenes Británicas (BVI), Belice, y Delaware, así como la recopilación de Debida Diligencia aplicable a las normas cada jurisdicción. • Constitución de Fundaciones de Interés Privado y sus Reglamentos. • Tramitación integral de fusiones y disoluciones. • Elaboración e inscripción de Actas de Juntas Generales de Accionistas y Directivas, entre otros documentos legales. • Redacción de contratos: compraventa de acciones, bienes inmuebles, minutas de fideicomisos, trabajo, etc. • Elaboración y presentación de informes ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros y la Dirección General de Ingresos • Enlace de cumplimiento: elaboración del Manual de Cumplimiento y Plan Anual. • Inscripciones de Sujetos Obligados exclusivamente en materia de Prevención de Blanqueo de Capiteles, en la Superintendencia de Bancos de Panamá.
