Licdo. Kristopher Philides

Actualmente abogado litigante de • Procesos de Familia. • Procesos Penales. • Procesos Civiles. • Cumplimiento AML/FT. • Cumplimiento Normativo. • Procesos Tributarios. • Asesoría Legal.

Representar y actuar en los diferentes procedimientos instaurados ante el Tribunal Administrativo Tributario, en los que intervenga la Dirección General de Ingresos como actora, demandada o interesada. • Analizar y tramitar los recursos de reconsideración interpuestos contra los actos de determinación de impuestos y que imponen sanciones, emitidos por la Dirección General de Impuestos. • Analizar y tramitar los recursos de reconsideración que presenten los contribuyentes, incluyendo la preparación de las resoluciones finales. • Elaborar proyectos de respuesta a consultas sobre tributos o situaciones de competencia de la DGI, que sometan a su consideración los particulares. • Analizar y tramitar las solicitudes de reconocimiento de incentivos fiscales de leyes especiales. • Dar respuesta sobre las consultas relacionadas a incentivos fiscales presentadas por los contribuyentes.

Miembro del equipo técnico que preparó los proyectos de leyes para adecuar los regímenes especiales a los estándares de transparencia fiscal internacional. - Miembro representante de Panamá en revisiones internacionales del Marco Inclusivo sobre BEPS de la OCDE. -Implementación del marco de transparencia de la acción 5 del Proyecto BEPS. -Implementación de CbCr de la acción 13 del Proyecto BEPS. -Implementación de la acción 15 sobre MLI.

• Monitoreo de las transacciones de los clientes de alto riesgo. • Investigar las denuncias de operaciones inusuales recibidas, así como aquellas detectadas en el proceso de monitoreo centralizado. • Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos requeridos para la prevención del lavado de activos. • Proponer al gerente de cumplimiento la implementación de mejoras o nuevos procedimientos al Programa de Prevención de lavado de activos. • Coordinación de la programación anual de capacitaciones relacionadas a la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. • Colaborar en el cumplimiento de las normas y procedimientos referidos a Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

-Participar en las inspecciones que se realizan en los bancos o empresas no financieras con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley 2, Ley 42 y Acuerdo 12-2005. - Realizar inspecciones especiales a Bancos en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y operaciones ilícitas. -Investigar, verificar y analizar toda la documentación legal (Contratos, Expedientes, Escrituras, Pactos Sociales, Actas, etc.) de cuentas bancarias o empresas no financieras, a fin de prevenir o confirmar operaciones ilícitas y preparar informes sobre el resultado de los trabajos realizados, incluyendo hallazgos y recomendaciones.

- Creación, confección y registro de Sociedades Anónimas, Fundaciones de Interés Privado, etc., confección de minutas, actas, etc. - Derecho de Familia, Penal, Civil.