Lianeth Bravo

VERIFICACION DEL CLIENTE: Realizar la debida diligencia al lo que implica recopilar y verificar la información de los clientes, incluyendo su identidad, origen de fondos y actividades comerciales. MONITOREO DE TRANSSACIONES: Analizar las transacciones de los clientes para identificar patrones inusuales o sospechosos que puedan indicar actividades ilícitas. ELABORACION DE REPORTES: Preparar informes sobre las actividades de cumplimiento, incluyendo los resultados de las investigaciones.

Capacitación: Participar en capacitaciones para conocer a fondo el contenido del cuestionario, las técnicas de entrevista y los procedimientos a seguir. Recopilar información sobre los habitantes de cada hogar, incluyendo datos personales, características de la vivienda y aspectos socioeconómicos