Kevin Alexander Rosas Kapell

• Seguimiento y análisis de noticias relacionadas con el blanqueo de capitales para identificar posibles riesgos. • Ejecutó búsquedas y consultas de Información Financiera a través de OFAC, garantizando la detección oportuna de posibles sanciones y restricciones internacionales. • Elaboró y presentó reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), contribuyendo a la detección y prevención de actividades ilícitas en cumplimiento con las normativas vigentes. • Búsquedas y análisis en la Unidad de Análisis Financiero para detectar patrones o actividades atípicas que pudieran indicar incumplimiento o delitos financieros. • Investigaciones y verificaciones sobre Personas. Expuestas Políticamente (PEP), asegurando el cumplimiento de los procedimientos de monitoreo y evaluación de riesgos asociados.