Jairo Valencia

Magister Administración de Negocios Con Énfasis en Gerencia Estratégica
y Magister en Finanzas
Tocumen Casa # B839
Cel. 6343-1611
Cédula: 8-790-412
Correo: jairo.1385@hotmail.com
Fecha de nacimiento 13 nov. 1985, 39 años soltero
Perfil profesional
Utilizar mis conocimientos y mi experiencia laboral para alcanzar una posición de alto nivel que requiera de habilidades
exenciónales, capacidad analítica y trabajo en equipo dentro de una organización que valore la eficiencia profesional y la
innovación.
Pertenezco como miembro asociado de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA), para recibir capacitaciones continuamente, asistiendo al Congreso anual de ASOCCUPA y el Congreso Hemisférico de la Asociación
Bancaria de Panamá desde el 2015 hasta la fecha.
Estoy certificado como Anti Money Laundering Certified Associate (AMLCA) por FIBA (Florida International Bankers Association) y FIU (Florida International University) con experiencia en cumplimiento bancario y casa de valores, poseo un diplomado en Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros bajo la Ley 23 del 27 de abril del 2015.

Preparación académica

➢ Maestría Administración de Negocios con Énfasis en Finanzas, 2021.
➢ Certificación FIBA (Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros),
2018 al 2025.
➢ Diplomado en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros. 2015.
➢ Posgrado en Alta Gerencia, 2014.
➢ Maestría Administración de Negocios con Énfasis en Gerencia Estratégica, 2014.
➢ Técnico en Reparación de Computadoras y Arquitectura e Instalación de Redes, 2012.
➢ Finished the first level of English All Computer, 2012.
➢ Lic. Publicidad y Mercadeo con Énfasis en Diseño Gráfico, 2012.
➢ Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía, Bachiller en Comercio con Especialización en Contabilidad, 2003.

Experiencia Laboral:
Diciembre 2022 – julio 2024 MASPV ENERGY – MASPV PROJECTS INC., Administrador
Funciones realizadas:
➢ Llevar el área administrativa de la empresa
➢ Realizar facturas de ingresos del DTE (Documento de Transacciones Económicas)
➢ Realizar facturas de mantenimientos de las plantas solares de nuestros clientes
➢ Llevar la información de gastos e ingresos de las sociedades MASPV PANAMA Y MASPV PROJECTS
➢ Reuniones con el accionista, contabilidad, abogados, reguladores de energía eléctrica, clientes y proveedores
➢ Reportar los ingresos del DTE (Documento de Transacciones Económicas) a los entes reguladores de energía
eléctrica en Panamá (ASEP)
➢ Pagos y cobros a los proveedores
➢ Pago de planilla
➢ Actualizaciones de más de 10 sociedades con el área de cumplimiento

Abril 2014 – junio 2022, Crédit Ándorra Panamá S.A. / Asistente de cumplimiento
Funciones realizadas:
➢ Revisión y validación de la documentación para la apertura de las cuentas Jurídicas o Natural.
➢ Actualización de expedientes
➢ Reportes de operación sospechosa “ROS” a través de la UAF en línea
➢ Colaborar en la capacitación anual a los colaboradores del banco
➢ Dar apoyo al monitoreo de la herramienta AML de perfil transaccional del banco, gestionando las alertas que
emitan y el seguimiento de las alertas
➢ Monitoreo SAFEWATCH sistema de alertas sobre transferencias entrantes y salientes, seguimiento a las
transacciones y movimientos de los clientes (seguimiento al perfil transaccional y perfil de inversión) monitoreos
anuales establecidos por el departamento
➢ Confección y envió de los reportes de Declaración de Efectivo y Cuasi efectivos a la UAF por el área de Banco y
Valores a través de la UAF en línea.
➢ Envió de reportes de valores y asesora a la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá a través de la herramienta SERI
➢ Dar seguimiento a la información y reportes que se envían a los entes reguladores SBP, UAF y SMV
➢ Confección de respuesta de los oficios recibidos por las fiscalías
➢ Alimentar la base de datos interna de las listas de control creadas en la herramienta de monitoreo (SAFEWATCH,
AVALOQ, OTRAS)
➢ Elaborar el boletín mensual de noticias de Cumplimiento del Banco, así como dar seguimiento diario a las noticias
y comunicar las relevantes a los oficiales de cumplimiento
➢ Revisión de cheques entrantes y salientes, revisamos el nombre del ordenante y beneficiario por las listas, para
descartar información y prensa negativa
➢ Revisión trimestral de los clientes PEP´s
➢ Colaboración del manual de autoevaluación de casa de valores, asesor de inversión y banco esta última a través de la herramienta TIDSO

Referencias:

Srta. Giselle Arosemena – Tel: 6678-4549

Credit Andorra Banco General MASPV

Sra. Marie Claire Jemmott – Tel: 6781-6982

Banco General

Sr. Jose Luis Barrera Bonilla – Tel: 6219-0077

MASPV PROJECTS INC