Guimara Ytzel González Mendieta

Capacidades en la implementación de controles de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Conocimiento amplio en la normativa local e internacional, para los sectores bancarios, fiduciarios y de seguros; al igual que para Sujetos obligados No Financieros, los cuales deben cumplir y aplicar el marco de la Ley 129-2019.
Ernesto Córdoba Campos, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá
26/07/1970

Acerca del candidato

“Ejecutiva del sector financiero con licenciatura en Economía y 20 años de experiencia liderando áreas de Cumplimiento y Control en banca, con enfoque estratégico en la prevención de riesgos, cumplimiento regulatorio y fortalecimiento de la gobernanza corporativa. He dirigido la implementación de programas integrales contra el blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo, asegurando la alineación con normativas locales e internacionales (GAFI, Ley 23, OCDE). Reconocida por mi capacidad para transformar marcos regulatorios en ventajas operativas, generar valor reputacional y fomentar una cultura institucional de cumplimiento sostenible.”

 

Ubicación

Educación

L
Licenciatura en Economía 2003
Universidad de Panamá

Esta licenciatura permite el desarrollo de conocimientos cognoscitivos como: Análisis cuantitativo - Uso de estadísticas, modelos matemáticos y econométricos para interpretar datos y tendencias. Pensamiento crítico y lógico - Evaluación de problemas complejos desde distintos ángulos, con base en evidencia y teorías económicas. Capacidad de investigación - Desarrollo de metodologías para analizar fenómenos económicos, redactar informes y argumentar con solidez. Comunicación efectiva - Habilidad para explicar conceptos complejos de manera clara, tanto en contextos técnicos como para audiencias no especializadas. Adaptabilidad profesional - Preparación para trabajar en banca, consultoría, organismos internacionales, gobierno, empresas privadas o investigación académica.

Trabajo & Experiencia

G
Gerente de Cumplimiento Enero 2015 - Marzo 2023
BCT Bank International, S.A:

Responsable de la aplicación del control normativo de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Analizar, para mitigar el riesgo operativo, legal, reputacional a la cual se exponen las entidades bancarias. Proponer políticas y procedimientos alineados a la prevención de blanqueo de capitales. Persona de enlace ante el ente supervisor (Superintendencia de Bancos de Panamá), ante la Unidad de Análisis Financieros, Ministerio Público y Corresponsales Americanos y Europeos

G
Gerente de Cumplimiento Julio 2009 - Enero 2015
Towerbank International, Inc.

Responsable de la aplicación del control normativo de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Analizar, para mitigar el riesgo operativo, legal, reputacional a la cual se exponen las entidades bancarias. Proponer políticas y procedimientos alineados a la prevención de blanqueo de capitales. Persona de enlace ante el ente supervisor (Superintendencia de Bancos de Panamá), ante la Unidad de Análisis Financieros, Ministerio Público y Corresponsales Americanos y Europeos. Seguimiento de monitoreo de transacciones comerciales.

Cursos & Talleres

C
Certificación Profesional en Anti Money Laundrey (AMLCA) - FIBA 2017
La Certificación AMLCA, reconocida internacionalmente, está diseñada para responsables de cumplimiento de nivel intermedio en sectores tanto financieros como no financieros. El plan de estudios en profundidad se basa en las mejores prácticas y normas internacionales relativas al origen, las prácticas y el desarrollo de la normativa en materia de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. A través de una combinación de casos prácticos, ejemplos reales de trabajo y teoría, los participantes obtendrán una sólida base de conocimientos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
D
Diplomado en Protección de Datos Personales 2023
La Ley de Protección de Datos Personales en Panamá es la Ley 81 de 26 de marzo de 2019. Esta ley establece los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección de datos personales en el país, considerando su interrelación con la vida privada y otros derechos fundamentales.
C
Certificación en Blanqueo de Capitales, Financiamiento al Terrorismo 2016
La certificación se baso en el análisis, comprensión y aplicación del marco legal de la Ley 23 del 27 de abril del 2015, para los diferentes sectores como es el bancario, valores, fiduciario y seguros.
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