Gabriela Del Carmen Reyes Rivera
Acerca del candidato
Abogada y Doctora en Política y Gobierno con más de diez años de experiencia en América Latina en derecho penal, cumplimiento normativo y análisis de riesgos legales. Especializada en investigación jurídica, análisis jurisprudencial y evaluación de marcos regulatorios complejos. Experiencia en redacción de informes jurídicos y prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (AML/CFT), con enfoque en riesgos legales en entornos institucionales y corporativos
Ubicación
Educación
Trabajo & Experiencia
• Ejercicio profesional con enfoque en asesoría regulatoria, derecho penal, compliance corporativo y gestión de riesgos, aplicando estándares internacionales ISO y enfoque basado en riesgo conforme a las recomendaciones del GAFI en entornos altamente regulados. • Análisis y estructuración de marcos contractuales civiles, mercantiles y administrativos, incorporando controles de cumplimiento y mecanismos de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en operaciones locales e internacionales. • Participación en auditorías de compliance, revisiones regulatorias y procesos de contratación y licitación, evaluando controles internos, riesgos legales y posibles escenarios de responsabilidad penal corporativa. • Asesoría a clientes corporativos, financieros e institucionales en el diseño e implementación de programas de compliance y prevención de delitos financieros, integrando herramientas de legal-tech y automatización de controles para la toma de decisiones estratégicas.
• Diseño y dictado de conferencias y capacitaciones especializadas a nivel nacional e internacional sobre regulación, compliance, gobernanza digital e impacto regulatorio de la inteligencia artificial, dirigidas a audiencias institucionales, corporativas y jurídicas. • Desarrollo de contenidos sobre inteligencia artificial, riesgos tecnológicos, ética digital y desafíos regulatorios, con enfoque en gestión de riesgos, cumplimiento normativo y responsabilidad corporativa en entornos tecnológicos. • Análisis jurídico y regulatorio del impacto de tecnologías emergentes en derechos fundamentales, gobernanza institucional y responsabilidad legal, orientado a la toma de decisiones estratégicas y mitigación de riesgos regulatorios.
• Apoyo a fiscales en causas penales. • Preparación de audiencias y redacción de documentos procesales. • Revisión de expedientes y análisis de elementos probatorios en investigaciones penales.
Elaboración de informes jurídicos y análisis normativo sobre marcos regulatorios y políticas públicas, evaluando su impacto en responsabilidad penal y cumplimiento institucional a nivel regional. • Evaluación de riesgos jurídicos e institucionales, incluyendo implicaciones en delitos económicos, responsabilidad penal corporativa y prevención de blanqueo de capitales, derivadas de la aplicación e interpretación de normas en contextos regionales. • Investigación jurídica y análisis comparado de legislación en materia de regulación pública, derecho penal, derechos fundamentales y cooperación institucional. • Redacción de dictámenes técnicos para la evaluación de iniciativas normativas y proyectos legislativos. • Análisis del impacto penal y regulatorio de iniciativas legislativas, particularmente en materia de delitos financieros, cumplimiento normativo y responsabilidad institucional.
