Emmanuel Ramos
Acerca del candidato
Número personal: 62828257
Correo: emmadelacruz1107@gmail.com
Auxiliar de Cumplimiento
– Objetivo
Aprender y contribuir a la empresa, mientras desarrollo mis conocimientos. Y construir relaciones positivas.
– Experiencia
• Atención y seguimiento a las alertas del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) para Panamá, Colombia y El Salvador, de acuerdo con la normativa de cada país.
• Dar seguimiento a los clientes para el sustento de la procedencia de los abonos extraordinarios y cancelaciones anticipadas, para identificar las alertas que corresponden a Operaciones Inusuales.
• Preparar y enviar la mensajería interna y externa del departamento.
• Apoyar al encargado de Seguridad de la Información en la revisión de usuarios de los sistemas operativos.
Ubicación
Educación
Bachiller en Ciencias.
Trabajo & Experiencia
Mantuve un año en el área de Cumplimiento y Seguridad de la Información en el cual comprendí sobre las regulaciones bancarias como la importancia de la verificación de abonos de acuerdo al perfil del cliente, y la protección de datos.
