Elsi Dominguez

Funciones: • Participación en Comité Ejecutivo. • Participación en Comité de Auditoría y presentar los resúmenes a la Junta Directiva. • Participación en Comité de Licitaciones. • Realizar y presentar al comité de auditoría la planeación de las evaluaciones a realizarse en el año, para la aprobación en Junta Directiva. • Desarrollar las auditorías asignadas según el plan anual de auditoría. • Redactar y confeccionar el informe final de cada auditoría. • Recomendar sugerencias en cada auditoría realizada aplicando las mejoras prácticas para agregar valor. • Preparar los papeles de trabajo de las diferentes etapas de la auditoria y documentarlas en el sistema de auditoría. • Dar seguimientos mensuales a las oportunidades de mejora o hallazgos para el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento. • Supervisar las Auditorías • Realizar arqueos sorpresivos de caja menuda. • Seguimiento del cumplimiento de los hallazgos de los auditores externos.

• Realizar arqueos de cajas, cobradores, inversiones en valores, inventariar activos fijos y útiles de oficina. • Dar seguimientos mensuales a los puntos o hallazgos abiertos de los informes de auditoría. • Desarrollar las auditorías asignadas basadas en las normas COSO, según el plan anual de auditoria identificando los riesgos y estableciendo los controles de acuerdo con los manuales, políticas y procedimientos de la empresa. • Revisión al Departamento de Cumplimiento. • Investigar actividades sospechosas. • Preparar los papeles de trabajo y redacción del informe final. • Recomendar sugerencias en cada auditoría realizada aplicando las mejoras prácticas de auditoría. • Verificar según requerimiento que las actividades realizadas por los departamentos cumplan con manuales, políticas y procedimientos. • Supervisar e inventariar la mercancía destinada a salvamentos. • Conocimientos del Sistema de auditoria Teammate. • Seguimientos del cumplimiento de los Hallazgos de la Superintendencia de Seguros y Auditores externos.

Funciones: Ejecutar los planes de trabajo de la programación anual de auditoria • Procedimientos Preliminares: Entrevistas con el personal sobre el funcionamiento de los diferentes departamentos de la empresa, para determinar si se cumplen con los controles internos, financieros y operativos. • Procedimientos Sustantivos: Revisión de prueba de conciliaciones Bancarias, Arqueos de caja menuda, revisión de préstamos bancarios, Plazo fijo, Planilla, cálculo de pago de liquidaciones, análisis de Cuentas por Cobrar, Análisis de Cuentas por Pagar, Revisión de activo fijo, cálculo de depreciación, revisión de los ingresos, costos y gastos. • Participación en conteo de inventarios físicos. • Revisión de pagos de impuestos (ITBMS, Impuesto de bien inmueble, Informes de compras, remesas al exterior.) • Preparación de declaraciones de renta. • Apoyo a la confección de Estados Financieros. • Conocimiento sobre el código de trabajo y código fiscal.