EDGARDO FRANCISCO TREVIA SANCHEZ
Acerca del candidato
Profesional de Riesgos de Cumplimiento con más de 15 años de experiencia, con una trayectoria comprobada en el desarrollo e implementación de estrategias efectivas de gestión de riesgos y en la garantía del cumplimiento de los requisitos normativos.
Amplio conocimiento de los estándares y las mejores prácticas específicas de la industria, incluso como especialista en FATCA y CRS, gestión de riesgos institucionales y de clientes, mejora de los marcos de gobierno corporativo, controles internos y resiliencia operativa. AML, KYC, sanciones y medidas contra el soborno y la corrupción.
A lo largo de mi carrera, gestioné con éxito los riesgos de cumplimiento, identifiqué posibles vulnerabilidades e implementé soluciones para mitigarlas. Además, tengo fuertes habilidades de liderazgo y comunicación, con una gran capacidad para colaborar con equipos multifuncionales para lograr los objetivos organizacionales.
Ubicación
Educación
Las ventajas que ofrece una Licenciatura en Comunicación Ejecutiva Bilingüe, proporciona una combinación de habilidades lingüísticas y administrativas que son altamente valoradas en el mercado laboral actual. A continuación, se presentan las principales competencias y ventajas: 1. Dominio Bilingüe: La capacidad de comunicarse de manera efectiva tanto en español como en inglés permite interactuar con una amplia gama de clientes y colaboradores a nivel nacional e internacional, facilitando la expansión y fortalecimiento de relaciones comerciales. 2. Habilidades Administrativas: La formación en esta carrera incluye el manejo de procedimientos administrativos, uso de herramientas tecnológicas y técnicas modernas de gestión, lo que permite asistir eficientemente en tareas gerenciales y optimizar procesos dentro de la organización. 3. Adaptabilidad y Resolución de Conflictos: Los egresados desarrollan la capacidad de ajustarse a cambios con flexibilidad y manejar conflictos de manera efectiva, habilidades esenciales en entornos laborales dinámicos y multiculturales. 4. Competencias en Comunicación: Se adquieren destrezas para expresar e interpretar conceptos, pensamientos y opiniones de manera clara y efectiva, tanto de forma oral como escrita, en diversos contextos sociales y culturales. 5. Innovación y Manejo Tecnológico: La carrera fomenta la capacidad de generar cambios que aporten valor a la organización, así como el manejo de herramientas tecnológicas modernas, lo que contribuye a la eficiencia y competitividad de la empresa.
Trabajo & Experiencia
Elaboración de estadísticas mensuales y átomos de parte del Dept. de Cumplimiento de la Fiduciaria. Responsable de la gestión de Cumplimiento de la Fiduciaria ante los distintos reguladores incluyendo la SBP. Revisión y elaboración de las políticas, procedimientos e instrucciones relacionadas al Manual de Cumplimiento.
Responsable de diseñar el Plan de Gobierno Corporativo de Grupo IGRA, y de establecer las políticas de mitigación de riesgo de los servicios que brinda el Grupo IGRA en cada una de las jurisdicciones en las que opera (BVI, Panamá, Bahamas, Seychelles, Belice y Anguila). Desarrollo del manual de procedimientos operativos internos para el personal del grupo IGRA. Desarrollar organigramas para los departamentos corporativos y de cumplimiento del Grupo IGRA, y descriptores de funciones de las posiciones en estos departamentos. Liderizar el proyecto de implementación de la Matriz de Riesgo a través del sistema Flexio para todas las jurisdicciones en las que el Grupo IGRA presta servicios corporativos. Supervisar los proyectos de los registros de beneficiario y sustancia económica en todas las jurisdicciones en las que el Grupo IGRA presta servicios corporativos. Liderizar proyectos de mejora y optimización de procesos relacionados al departamento de cumplimiento, y al fortalecimiento del gobierno corporativo del Grupo IGRA en general. Diseño y mejora de las Matrices de Riesgo Operativa de IGRA e ITC, así como la revisión y calibración de la Matriz de Riesgo cliente en ITC. Responsable de cargar los datos de los Beneficiarios Finales en el Registro Único de Beneficiario Final (RUBF) para la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros (SSNF) de Panamá. (end to end process) Participar de los programas de capacitación de manera activa, apoyando al Oficial y Director de Cumplimiento para coordinar actividades de formación y capacitación del personal.
