Diana Sanchez
Acerca del candidato
Ubicación
Trabajo & Experiencia
O
Oficial de Cumplimiento
Marzo 2022. Octubre 2024 - Octubre 2024
Multibank
Me desempeñe en el Depto de Cumplimiento monitoreo, aplicando las políticas para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos subyacentes, monitoreo, auditorías, corresponsales, capacitaciones, atención al regulador, análisis de clientes, reporte de operaciones sospechosas, UAF, entre otras. Tuve que salir por reestructuración
O
Oficial de Cunplimiento
2018 a marzo 2022 - Marzo 2022
Global Bank
Maneje todo lo relacionado con prevención de blanqueo de capitales, clientes, alertas, análisis, comite de Cumplimiento, UAF, Ley 23, reguladores y auditores
Cursos & Talleres
F
FIBA CPAML
2017 - 2026
Mantengo una certificación profesional de FIBA con recertifacion hasta el 2026
