ALFONSO CHEN P

• Departamento de Cumplimiento: Asistente del Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de la aplicación de las Leyes (Ley 23, Ley 52 y Ley 254), Normas y Políticas de Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales. Contribuí en la actualización de los expedientes, tales como: Sociedades Offshore, Tenedores de Activos y Locales. Uso de las plataformas AgileCheck y Gensys • Departamento de Archivo: Organizar expedientes, escaneo de documentos, archivar, sacar fotocopias tanto en los archivos activos dentro de la Firma, como en los archivos inactivos ubicados en los depósitos externos. Logré la reorganización de los depósitos inactivos y aumenté la eficiencia al desarrollar un sistema para la ubicación de los expedientes inactivos con mayor rapidez. • Mensajería: Depósitos bancarios, atención a clientes, pagos de servicios, entrega de documentos.