Sunita Pérez Martínez
Acerca del candidato
Abogada apasionada con más de 6 años de experiencia en la práctica del derecho corporativo y el cumplimiento normativo en diferentes jurisdicciones.
Ubicación
Educación
Trabajo & Experiencia
• Experiencia en derecho corporativo en múltiples jurisdicciones como BVI, Panamá, Seychelles, Nevis, Bahamas, Belice, Anguila, Islas Caimán y otras (consituciones, disoluciones, cambios en la junta directiva, cambios de miembros, etc.) • Redacción de documentos (actas, resoluciones, poderes, Certificados de Incumbencia, etc). • Cotización de restauraciones de sociedades panameñas, de BVI, Belice, Nevis, etc. • Cumplimiento normativo. • Conocimiento básico de las nuevas regulaciones en BVI. • Facturación a los clientes.
• Procedimientos de Conoce a tu cliente. • Revisión y análisis de documentación de debida diligencia. • Experiencia en el uso de diferentes aplicaciones de cumplimiento normative como Worldcheck. • Redacción de documentos (actas, resoluciones, poderes, Certificados de Incumbencia, certificaciones, etc.). • Facturación de clientes. • Asistencia a los clients en consultas. • Conocimiento normative de diferentes jurisdicciones (BVI, Bahamas and others).
• Redacción de Recursos de Reconsideración para el Ministerio de Salud. • Análisis y actualización de regulaciones sanitarias y normativas en Panamá y Centro América. • Brindar apoyo a las sucursales regionals con consultas legales de manera informada y eficiente. • Redacción de poderes, tanto especiales como generales. • Autenticación ante diferentes entidades como embajadas y notarias. • Investigaciones en instituciones públicas.
• Redacción y revision de escrituras públicas, incluyendo disoluciones y cambis de juntas directivas. Además, • Responsible de traducciones, redaccion en plantillas en inglés y español. • Conocimiento básico en Migración y Marcas. • Asignada para gestionar de manera efectiva el centro de llamadas de la firma. • Responsible de actualizar los documentos necesarios para llevar a cabo la Diligencia Debida, siguiendo las pautas establecidas por la legislación panameña. • Realicé extensas investifaciones de cliente para completer los expedients de manera precisa y detallada asegurando el cumplimiento normativo • Facturación a clientes.
