Leymere Michelle Bonilla Diaz

 Atención a clientes en inglés  Trabajo bajo presión  Creación de reportes

 Manejo de un mínimo de 300 clientes por un periodo de tiempo  Asignación de casos a subalternos (Mediante Sistema Oracle) en ausencia/vacaciones de Jefa  Revisión de antecedentes de los clientes (WorldCheck, WorldCompliance, OFAC, DEA, Interpol, US Secret Service, Rulers, etc)  Solicitud de documentación a clientes “Intermediarios Profesionales” según su jurisdicción (BVI, Panamá, Anguila Británica, Las Bahamas, Samoa, Seychelles, Hong Kong)  Atender casos de Investigaciones solicitados por reguladores de las diferentes jurisdicciones  Control de “Lista Negra” de clientes de la firma  Respuesta a más tardar 24 horas al cliente  Matriz de Riesgo  Control de actualización de casos asignados  Control de custodia de documentos en galera  Atención a la clientela nacional e internacional de manera personal y telefónicamente  Manejo de Información Confidencial de clientes  Auditorías internas a las oficinales  Ayuda en la creación de manuales de diferentes Jurisdicciones y políticas internas  Asistencia en auditorías externas (Oficinas extranjeras y Panamá)  Organización de seminarios para Oficinas extranjeras y Panamá  Entrenamiento al nuevo personal  Revisión y manejo del personal (revisión de reportes de productividad, auditorias, evaluaciones anuales de desempeño, retroalimentación al personal)

 Asignación de trabajo y tareas al personal del Departamento de Debida Diligencia  Llevar y completar registro de las asignaciones en el Departamento de Debida Diligencia  Dar seguimiento y retroalimentación sobre sus trabajos y tareas realizadas al personal de Debida Diligencia  Asistir a la Oficial de Cumplimiento en la elaboración de resúmenes y Reportes de Operaciones Sospechosas  Hacer investigaciones y búsquedas en las herramientas disponibles de los clientes y estructuras de las sociedades, fideicomisos, fundaciones y naves (Worldcheck, Google y OFAC)  Asistir en reemplazo de la Oficial de Cumplimiento a reuniones y seminarios durante su ausencia  Hacer investigación del nuevo personal de la empresa  Entrenamiento a personal nuevo del Departamento de Debida Diligencia  Completar y actualizar la Matriz de Riesgo