Yarelis Lorena Sanguillén Puello
Acerca del candidato
Profesional en cumplimiento normativo y auditoría con experiencia en el sector bancario, especializada
en la identificación de riesgos, implementación de controles internos y cumplimiento de regulaciones
locales e internacionales. Poseo sólidas competencias técnicas, pensamiento estratégico y una
marcada orientación a resultados, que me permiten generar valor en entornos exigentes y regulados.
Apasionada por la mejora continua, la innovación y el trabajo colaborativo, busco integrarme a un equipo
dinámico que promueva la sinergia y el desarrollo profesional.
Mi objetivo es contribuir al éxito organizacional mediante soluciones eficientes, éticas y alineadas con los objetivos del negocio.
Ubicación
Educación
Trabajo & Experiencia
Seguimiento de informes regulatorios y matrices de control en prevención de BC/FT/FPADM. • Monitoreo e investigación de transacciones inusuales y sospechosas. • Atención de consultas internas y de corresponsales sobre operaciones internacionales y normativas aplicables. • Gestión de listas de sanciones (ONU) y respuesta a requerimientos oficiales de la UAF. • Apoyo estratégico a la Vicepresidencia de Cumplimiento para asegurar el cumplimiento legal integral del Banco.
Análisis y evaluación de procesos de control interno, identificando oportunidades de mejora y garantizando la efectividad operativa. • Elaboración de informes de auditorías que proporcionen recomendaciones estratégicas. • Asegurar el cumplimiento de procedimientos y políticas establecidas, asegurando la integridad y transparencia de las operaciones. • Actualización legislativa para garantizar la conformidad con normativas vigentes y mitigar riesgos legales. • Seguimiento a hallazgos destacados por los reguladores, asegurando la implementación de acciones correctivas.
Reviso minuciosamente las operaciones para verificar que cumplan con todas las regulaciones y leyes aplicables. • Sugiero mejoras en procesos y procedimientos de organizaciones para asegurar un mayor cumplimiento legal, que pueda ayudar a fortalecer las operaciones y aumentar la eficiencia y la efectividad de la empresa. • Genero informes detallados con el fin de transmitir información compleja de manera fácil de entender. • Mantengo habilidad para comunicar claramente los resultados de los análisis y apreciaciones, utilizando un lenguaje claro y evitando el uso de jerga técnica excesiva
