Miguel Alfredo Cortes Rodriguez
Acerca del candidato
Profesional con formación universitaria y experiencia en análisis de datos y procesos, orientado(a) a la optimización operativa y la mejora continua. He participado en la evaluación de procesos, control de indicadores y aseguramiento del cumplimiento y la calidad, aplicando enfoques de mejora como Lean Six Sigma. Cuento con conocimientos en tendencias de logística y cadena de suministro, incluyendo inventarios, almacenamiento y eficiencia operativa, con un enfoque analítico y orientado a resultados.
Ubicación
Educación
Trabajo & Experiencia
Participé activamente en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo mediante la aplicación de políticas de debida diligencia, monitoreo de transacciones y análisis de riesgos. He colaborado en procesos relacionados con entidades reguladoras y de control como la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), OFAC, UAF y SUNAT, asegurando el cumplimiento de la normativa local e internacional. Además, he trabajado con herramientas especializadas como PRIME, World-Check, SAPYC y ECS, para la validación de clientes, gestión de alertas, análisis de perfiles de riesgo y soporte en reportes regulatorios, aportando un enfoque analítico, detallista y orientado a la gestión eficiente del riesgo.
