Vilma Cedeño
Acerca del candidato
Estudiante avanzada de Derecho con experiencia en cumplimiento normativo, control interno y
debida diligencia documental. Apoyé en procesos internos anticorrupción, licitaciones públicas y
gestión de políticas de integridad institucional en una empresa privada. Líder juvenil y
comprometida con el fortalecimiento de la democracia y la ética en la gestión pública y privada.
Ubicación
Educación
Carrera de Derecho y Ciencias Políticas.
Trabajo & Experiencia
•Apoyo a abogada de cumplimiento y control interno. •Familiarizada con políticas KYC (conoce a tu cliente) y procesos básicos de debida diligencia documental. •Confección y administración de base de datos (+600 empleados) sobre declaración jurada de conflictos de intereses. •Gestionar las declaraciones juradas de altos ejecutivos y remitirlos a la ANTAI. •Verificación del cumplimiento de la normativa y cursos anticorrupción. •Redacción y seguimientos de notas sobre procesos licitaciones públicas. •Actualización de las acciones, código de ética y conducta empresarial. •Coordinación de documentación confidencial requerida por el agente residente. •Gestión de documentación ante el MINRE, Registro Público y Notaría. •Verificación de estatus de los procesos en el Portal de PanamaCompra. •Actualizar al Depto. De Legal sobre normativas en materia anticorrupción, resoluciones de la Superintendencia de Bancos, Seguros y Reaseguros en web de la Gaceta Oficial. •Manejo de las leyes panameñas en materia anticorrupción y prevención de blanqueo de capitales. •Conocimiento de los roles del agente residente. •Manejo de sistema empresarial de presupuesto y pago a proveedores. •Digitalización de documentos y entrega de informes mensuales.
Brindar asesoría y guía al cliente para la realización de los servicios requeridos (trámites de certificaciones, requisitos de matrimonios, inscripción y reconocimiento voluntario de menores. •Manejo de la Ley 39 de 2003 sobre “paternidad responsable" Ley electoral y Ley penal. •Control de archivo (copias de cédulas vencidas, trámites duplicados y extraviados.) En este sentido en el Depto. De Legal logramos la actualización de todos los documentos para audito del TE, lo logramos en un período de dos meses. •Asistir a capacitaciones y jornadas especiales sobre nuevas normativas en el ámbito electoral. •Participación en el proceso del “voto adelantado 2019” , el mismo se realizó con éxito a las diversas instituciones que no podrían participar en las elecciones generales de dicho año.
