Harlee Ramos
Acerca del candidato
Ubicación
Educación
Cursos: Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático, Aprendizaje Estadístico, Microeconomía, Teoría de Juegos, Optimización Combinatoria
Cursos: Inglés Empresarial, Marketing Estratégico, Liderazgo, Gestión, Diagnóstico Económico y Financiero de Negocios
Cursos: RRHH, Administración Financiera, Administración de Mercados, Sistemas de Gestión de Información y Logística,Toma de Decisiones Gerenciales
Cursos: Estadística, Economía, Contabilidad, Mecánica, Seguridad Ocupacional, Diseño de Experimentos, Gestión de Calidad, Logística, Ingeniería Ambiental, Manufactura, Investigación de Operaciones, Planificación, Ética Tesis: ``Mejoras al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad (HSMS) en la Cementera Bayano S.A. Planta Calzada Larga de CEMEX''
Trabajo & Experiencia
Optimicé contratos de clientes y formularios de información utilizando Temenos T24, garantizando precisión y cumplimiento normativo Validé y mantuve documentación crítica para cuentas individuales, fiduciarias y corporativas
Monitoreé perfiles de clientes y operaciones bajo alertas mensuales para detectar discrepancias de cumplimiento Preparé evaluaciones de Diligencia Debida Ampliada (EDD) y revisé documentos FATCA/CRS (W-8, W-8BEN-E, W-8IMY, W-9, Wolfsberg) Uliticé SAS AML, Temenos T24, E-gestor y Prime Compliance Suite para optimizar procesos regulatorios
Analicé y categoricé procedimientos comerciales de marcas INDITEX para alinearlos con las preferencias de los clientes Elaboré informes sobre actividades comerciales para mejorar estrategias de marca y producto
Implementé un Sistema de Gestión Integral conforme a ISO 45001:2018, ISO 14001:2005 e ISO 9001:2015 Realicé diagnóstico de cumplimiento de ISO 14001:2005, apoyando procesos clave como identificación de riesgos, control operativo y prevención de incidentes
Proyecto: ``Análisis y elaboración de la administración de los contenidos del canal digital Canal TV'' Documenté el levantamiento del proceso y redacté el manual de procedimientos del canal digital Canal TV
