Judith Itzel Rodriguez Vergara

-Recopilar eventos e incidencias y registrar en la base de datos -Realizar seguimiento de los planes de acción de los eventos e incidencias con las áres -Registrar eventos de intentos de fraude de tarjetas de crédito a la base de datos de consolidado de tarjetas -Confeccionar jiras, enviar seguimiento y actualizar los planes de acción de los eventos de tarjetas de crédito -Generar el reporte de las cuentas transitorias y enviar el seguimiento a las diferentes áreas -Generar el reporte de las cuentas contables y cotejar las sumas registradas contra la base de datos -Recopilar y actualizar los puntos de auditoria interna de la Unidad de Riesgo Integral para posterior presentación al Comité de Riesgo -Planificar actividades para los Gestores de Riesgo Operativo -Hacer presentación para capacitaciones de Riesgo Operativo -Confeccionar quiz para capacitaciones -Confección de cápsulas informativas para envío masivo por correo a los colaboradores de la institución -Confección de trivias para posterior envío masivo por correo a los colaboradores de la institución -Registrar a los colaboradores en la base de datos de capacitaciones

-Listar y enviar los documentos originales de los desembolsos al Departamento de Custodia -Enviar documentos legales a firma y enviar correo a los oficiales, adjuntando los documentos firmados al oficial para posterior cierre del seguimiento -Recibir los pagarés originales de las sucursales de los desembolsos y preparar informe al Centro de Documentación -Realizar el proceso de notaria y timbre de la documentación legal de las facilidades de crédito revisadas y enviarlas al Departamento de Operaciones para su debida gestión -Solicitar pagarés cancelados bajo línea de cada mes al Centro de Documentación, revisar y preparar memo de entrega a los oficiales -Revisar y realizar mantenimiento a las pólizas (renovaciones y reemplazo de pólizas) -Realizar el registro y mantenimiento en sistema de las garantías MetroLeasing y Préstamos de Autos) -Realizar el proceso de cancelación de las facilidades de crédito, verificar las garantías canceladas, solicitar aprobación del oficial para retiro de los documentos de custodia, solicitar la documentación cancelada a custodia, enviar jira al Departamento de Legal para liberación de las fincas, confeccionar carta de liberación de pólizas, enviar carta y acuse de mensajería a las compañías de seguros para liberación de las pólizas de vida e incendio, confeccionar memo al oficial y entregar la documentación cancelada -Confeccionar y transmitir mensualmente bitácora de trámites de liberaciones de Metrobank -Generar el reporte de los desembolsos bajo línea y anexar al reporte de facilidades procesadas -Listar y enviar las autorizaciones de desembolsos originales al Departamento de Préstamos para su proceso -Escanear y archivar los reportes de crédito del área de negocios -Enviar Contratos de Cesión de Facturas y Promesas de Compraventa al Departamento de MetroLeasing para llenar los campos de número de escritura y fecha para posterior cobro de notaria -Revisión de expedientes de crédito

-Recibir la documentación física o digital de las solicitudes de créditos de préstamos personales o renovaciones -Verificar que la información de las solicitudes este completa y registrarla en el sistema -Verificar si el solicitante mantiene o mantuvo crédito con la empresa como deudor o fiador -Imprimir apc para el análisis del crédito -Calcular la capacidad de endeudamiento del cliente -Llamar al cliente para confirmar que se encuentre realizando el trámite del crédito -Llamar a la empresa al Departamento de Recursos Humanos donde trabaja el cliente y realizar una entrevista de la información laboral -Llamar a las referencias personales del cliente

-Recibir las solicitudes de confirmaciones bancarias de las diferentes empresas y distribuirlas a los especialistas del departamento -Revisar que los saldos de las confirmaciones bancarias emitidas estén debidamente correctos en el sistema AS400 -Enviar las solicitudes de confirmaciones bancarias vía correo y mensajería a los auditores externos e internos

-Revisar el listado de los pacientes con salida -Verificar los beneficios de los pacientes hospitalizados y ambulatorios -Verificar los protocolos quirúrgicos ambulatorios y hospitalizados y realizar los cargos -Verificar los cargos de los pacientes que fueron a cuidados intensivos -Coordinar con las secretarias de sala del piso que los cargos hayan sido efectuados -Analizar la cuenta y hacer los ajustes contractuales -Explicar la cuenta al paciente o familiar del paciente a su salida, de los gastos cubiertos y no cubiertos por su compañía de seguros -Realizar las devoluciones a los pacientes con saldos a favor en su salida -Preparar el envío de las cuentas trabajadas a las aseguradoras locales e internacionales -Preparar el expediente financiero de las cuentas de los pacientes ambulatorios y hospitalizados para archivo

-Atención al cliente -Entregar cheques a los proveedores -Archivar documentos -Cotizar eventos y brindar asistencia -Manejo de efectivo, depósitos de dinero en el banco -Ingresar informes a la DGI -Realizar inventario de mercancía

-Atención al cliente -Realizar cotizaciones y renovaciones de pólizas de autos -Emitir pólizas nuevas de autos -Realizar inspecciones a los autos para conocer su condición actual y proceder a asegurarlos con la compañía de seguros que el cliente desee adquirir -Realizar modificaciones de endosos en los casos que el cliente desee agregar a un operador a su póliza -Archivar documentos