Diana González
Acerca del candidato
Aportar mi experiencia en cumplimiento para asegurar la adherencia a regulaciones y políticas internas, fortaleciendo la integridad operativa y la mitigación de riesgos en la organización. Mi objetivo es contribuir al desarrollo de una cultura de cumplimiento sólida y proactiva, alineada con los estándares legales y regulatorios de Panamá.
Ubicación
Educación
Obtuve el título de Bachiller en Letras .
Soy Estudiante de II año de la carrera de Finanzas y Banca .
Trabajo & Experiencia
1. Debida Diligencia de clientes para apertura de cuenta. 2. Monitoreo de transferencias internacionales entrantes y salientes. 3. Reporte de cuentas aprobadas semanalmente. 4. Debida Diligencia de Nuevos colaboradores. 5. Creación y/o actualización de expedientes de clientes. 6. Verificar , ordenar y guardar los documentos en cada carpeta de clientes. 7. Revisar, firmar y atender con prontitud las transferencias recibidas por parte del depto. de Front Office. 8.Manejo de archivos en digital y físicos. 9. Manejo de reportes de Correo de los clientes. 10. Envió de correos para los asesores para actualización de expedientes. 11. Manejo de reportes de cuentas en la herramienta NEXT360.
Proyecto de Monitoreo de Transacciones a través de la Herramienta Monitor Plus. 1. Atención de Alertas de Monitor plus para verificación y análisis para su atención o Descarte. 2.Manejo de información confidencial y sensitiva de los clientes.